Formulário de Comunicações de Operações Suspeitas (Público em geral)

Os dados dos denunciantes são tratados com confidencialidade, em conformidade com a Lei n.º 22/11, de 17 de Junho – Lei de Protecção de Dados Pessoais.

Identificação do Denunciante

Nome Completo

E-mail

Natureza Jurídica

Descrição da Operação:

(incluir a seguinte informação: datas, instrumentos financeiros transaccionados, mercados relevantes, quantidades e preços das transacções)

Razões para Suspeitar da Operação Descrita

Identificação dos Intervenientes e/ou Beneficiários Directos ou Indirectos da Operação Suspeita

(nomes, moradas, contactos, localizações, etc.)

Outras Informações Significativas

Identificação do Autor da Comunicação

(nome, morada, contacto, local de trabalho, etc.)

Documentação em Anexo

Trata-se, por exemplo, de documentos, mensagens de correio electrónico, registos de conversas e quaisquer elementos que possam fazer prova dos factos apresentados.

Um número ilimitado de ficheiros pode ser enviado para este campo.
Limite de 5 MB.
Tipos permitidos: png, jpg, jpeg, pdf, docx, xlsx

Descrição de Documentos

Descreva os documentos que está anexando.

A CMC informa que o preenchimento correcto de todos os campos é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

Concordo com os termos de privacidade.